鳳凰光學股份有限公司于2007年5月31日以通訊傳真方式召開四屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于公司實施“退城進園”投資項目的議案：公司擬在上饒市工業園旭日片區鳳凰大道西段北面新建“鳳凰光學新城”(項目投資總額為4950.83萬元，均由企業自籌)。工程建設全部完成之后，公司上饒總部將搬遷至新廠區生產辦公。

　　二、通過公司租賃鳳凰光學集團有限公司(下稱：光學集團)土地使用權的議案：按照有關規劃要求，公司目前租賃光學集團的土地(面積為105畝，租賃價格為7047.62元/畝/年)由其公開拍賣出售。因此，根據公司實施“退城進園”新廠區建設需要，公司決定租賃光學集團位于上饒市工業園旭日片區的土地147畝，租賃價格為3471.43元/畝/年，公司年支付土地租賃費用為51.03萬元，租賃期為三年，即2007年8月1日至2010年7月31日。該議案屬于關聯交易。

　　董事會決定于2007年6月22日上午召開2006年年度股東大會，審議《公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》等事項。