東新電碳股份有限公司于2007年5月29日召開第六屆董事會2007年第二次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于調(diào)整公司部分董事及高管人員的議案。

　　二、通過公司治理專項活動自查報告。公司為聽取投資者和社會公眾對公司治理、整改的建議和意見，特設(shè)立聯(lián)系電話(傳真)為：0813-2606903。

　　董事會決定于2007年6月18日上午召開2007年第二次臨時股東大會，審議增補(bǔ)董事的議案。