上海多倫實(shí)業(yè)股份有限公司于2007年5月27日召開(kāi)四屆二十一次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司董、監(jiān)事會(huì)換屆的議案。

　　二、通過(guò)續(xù)聘福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　三、通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　董事會(huì)決定于2007年6月24日下午召開(kāi)2006年度股東大會(huì)，審議以上及《公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》等事項(xiàng)。