上海實業醫藥投資股份有限公司于2007年5月11日召開六屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、推選呂明方為公司第六屆董事會董事長。

　　二、通過關于聘請公司部分高管人員的議案：其中，聘任姚方為公司總裁、湯德平為公司董事會秘書及副總裁。

　　三、通過關于向特定對象非公開發行股票方案的預案：本次發行數量不超過10722萬股(含10722萬股)人民幣普通股(A股)，發行對象為不超過十家的特定機構投資者，其中，公司實際控制人上海實業控股有限公司(下稱：上實控股)通過其全資附屬公司上實醫藥健康產品有限公司(下稱：上實健康)以資產認購4677萬股，本次發行股份總數的剩余部分由其他機構投資者以現金認購。本次非公開發行股票的發行價格為人民幣14.13元/股。

　　四、通過關于非公開發行

　　五、通過關于提請股東大會非關聯股東批準上實控股及其全資附屬公司上實健康免于發出收購要約的議案。

　　六、選舉丁忠德為公司第六屆監事會監事長。

　　上述有關事項尚需提交公司股東大會審議，會議召開時間另行通知。