新華金屬制品股份有限公司于2007年5月10日以通訊表決方式召開四屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過《公司非公開發行股票預案》補充事項的議案，就該預案中有關涉及資產評估及財務審計方面的數據等事項予以補充說明，詳見2007年5月15日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　二、同意公司與控股股東新余鋼鐵有限責任公司簽訂《資產認購股份合同》。

　　三、通過關于非公開發行股票后持續性關聯交易的議案。

　　四、通過續聘廣東恒信德律

　　五、通過關于公司開展上市公司治理專項活動的方案。

　　董事會決定于2007年5月30日13:00召開2007年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》等事項。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738782”；投票簡稱為“新華投票”。