上海梅林正廣和股份有限公司于2007年4月23日召開(kāi)四屆八次董事會(huì)及四屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2007年第一季度報(bào)告。

　　二、通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)部分董事的議案。

　　三、同意公司分別為控股子公司上海梅林(榮成)食品有限公司(公司投資比例為64.71%)向交通銀行股份有限公司威海分行、公司全資子公司上海梅林正廣和(綿陽(yáng))有限公司向綿陽(yáng)商業(yè)銀行經(jīng)開(kāi)區(qū)支行各申請(qǐng)新增1500萬(wàn)元人民幣授信額度提供擔(dān)保，期限均為一年。

　　截止本公告日(含上述兩筆新增借款擔(dān)保)，公司及其控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總額約為9576萬(wàn)元人民幣，均為對(duì)控股子公司作的擔(dān)保。

　　四、通過(guò)公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)調(diào)整的議案，于2007年1月1日起正式執(zhí)行。

　　五、同意公司受讓關(guān)聯(lián)方貿(mào)基發(fā)展有限公司持有的上海梅林(捷克)有限公司(注冊(cè)資本1億捷克克朗，公司出資占其40%股權(quán))20%的股權(quán)，以出資額2000萬(wàn)元捷克克朗(按照匯出日的

　　上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會(huì)決定于2007年5月30日下午召開(kāi)2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng)。