上工申貝(集團)股份有限公司于2007年4月19日召開五屆六次董事會及五屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年度利潤分配預案：不分配、不轉增。

　　二、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司2007年度貸款計劃和為子公司擔保的議案：母公司2007年度計劃最高額貸款55000萬元人民幣；2007年度母公司及主要控股子公司上海申貝辦公機械有限公司(下稱：申貝公司)為相關子公司提供擔保，計劃擔保額為10000萬元人民幣、1250萬歐元及530萬美元。

　　四、通過公司執行新企業會計準則的議案。

　　五、通過關于公司受讓第一大股東上海市浦東新區國有資產監督管理委員會(持有公司24.03%的股權)所持申貝公司10%股權的議案。

　　六、通過對杜克普愛華工業制造(上海)有限公司(下稱：愛華工業)增資的議案：公司與控股子公司德國杜克普·阿德勒股份有限公司分別以70%及30%比例共同出資組建愛華工業，合資企業注冊資本為1000萬美元，計劃分二步實施，首期注入注冊資本為100萬美元。本次合資雙方擬按原出資比例增資，增資完成后，愛華工業注冊資本為1000萬美元，其中公司出資為700萬美元(其中現匯595萬美元，無形資產作價105萬美元)。

　　上述有關事項尚需提交公司2006年度股東大會審議，會議召開時間另行通知。