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(600827、900923)“友誼股份、友誼B股”公布董監事會決議暨召開股東大會公告http://www.sina.com.cn 2007年04月19日 23:03 上海證券交易所
上海友誼集團股份有限公司于2007年4月17日召開四屆十次董、監事會,會議審議通過如下決議: 一、通過公司2006年年度報告及其摘要。 二、通過2006年度利潤分配預案:按2006年末公司總股本429196765股為基數,每10股派人民幣1.00元(含稅);B股股東紅利以美元支付。 三、通過修改公司章程部分條款的提案。 四、通過關于提名第五屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的提案。 五、通過續聘上海上會會計師事務所有限公司及普華永道中天會計師事務所分別為公司2007年度國內及國際審計機構的提案。 六、通過關于實施新會計準則公司會計政策、會計估計變更的提案。 七、通過關于授權公司處置相關金融性資產的提案。 八、同意公司繼續為控股子公司好美家向上海銀行虹口支行貸款9000萬元、招商銀行南京西路支行貸款5000萬元及工商銀行市分行營業部貸款5000萬元提供擔保,貸款期限為一年。 董事會決定于2007年5月22日上午召開第十四次股東大會(2006年年會),審議以上有關及其它相關事項。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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