海通食品集團股份有限公司于2007年4月15日召開二屆十六次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：以2006年12月31日公司股份總數230034000股為基數，每10股派0.60元(含稅)。

　　三、通過關于換屆選舉公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事的議案。

　　四、通過關于調整對桐鄉市東海房地產開發有限公司(下稱：桐鄉房產)投資的議案，具體調整如下：公司擬按桐鄉房產2007年3月底的賬面凈值為作價依據分別向公司直接及間接控股99.9%股權的子公司上海海通環宇投資發展有限公司(下稱：上海環宇)和海通食品集團上海有限公司(下稱：海通上海)受讓其所持有的桐鄉房產15%的股權，該等股權轉讓完成后，公司將直接持有桐鄉房產30%的股權。上海環宇及海通上海累計向桐鄉房產追加的項目投資款人民幣9090萬元將在上述股權轉讓的同時以債權轉讓方式由公司承繼。

　　五、通過關于向慈溪建橋投資有限公司追加投資的議案：預計公司尚須向該公司增資不超過人民幣3000萬元。

　　六、通過續聘立信

　　董事會決定于2007年5月9日下午召開2006年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。