山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2007年4月13日以通訊方式召開五屆十七次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過修訂公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制方法的議案。

　　二、通過2007年第一季度報(bào)告。

　　三、通過公司為控股56.63%的子公司日照魯信金禾生化有限公司(下稱：魯信金禾)提供擔(dān)保的議案：同意公司為魯信金禾在中國(guó)銀行股份有限公司日照東港支行辦理授信業(yè)務(wù)提供最高額連帶責(zé)任保證，金額不超過人民幣1500萬元，主合同期限2007年6月11日至2009年6月11日。

　　截至目前，公司為魯信金禾累計(jì)提供擔(dān)保5500萬元。公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為21080萬元，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為5990萬元；控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為15000萬元；公司對(duì)第四砂輪廠青島聯(lián)合公司逾期擔(dān)保90萬元。上述擔(dān)保需提交公司下一次股東大會(huì)審議，會(huì)議召開時(shí)間另行通知。