山西國(guó)陽(yáng)新能股份有限公司于2007年4月14日召開三屆四次董事會(huì)及三屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2006年12月31日總股本48100萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派6.55元(含稅)。

　　三、通過公司關(guān)于預(yù)計(jì)2007年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案。

　　四、通過關(guān)于改聘公司部分高管人員的提案。

　　五、通過續(xù)聘北京立新

　　董事會(huì)決定于2007年5月23日上午召開2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。