沈陽新區開發建設股份有限公司于2007年4月11日召開三屆十次董事會及三屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：不分配、不轉增。

　　三、決定對公司控股子公司沈陽渾南市政建設工程有限公司進行停業處理。

　　四、通過關于出售公司資產的議案。

　　五、通過關于公司控股子公司沈陽華新聯美資產管理有限公司(下稱：聯美資產)收購汕頭市聯美投資(集團)有限公司持有的沈陽華新聯美置業有限公司相關股權的議案。

　　六、同意公司擬向聯美資產提供專項借款人民幣114442350元，用于上述股權收購事宜。

　　七、通過關于更換公司部分董事的議案。

　　八、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　九、通過關于接受李健辭職的議案。

　　董事會決定于2007年5月11日上午召開2006年度股東大會，審議以上有關及其他相關事項。