寧波杉杉股份有限公司于2007年4月11日召開五屆二十三次董事會及五屆十次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于2006年度計提八項準備金的報告的議案。

　　二、通過2006年度利潤分配預(yù)案：擬以2006年末股本410858247股為基數(shù)，每10股派1元(含稅)。

　　三、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　四、通過續(xù)聘立信

　　五、通過關(guān)于2007年度全面執(zhí)行新會計準則的議案。

　　六、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　七、通過公司對下屬控股子公司(持股比例超過50%)提供貸款擔保全年總額為9.9億元的議案，有效期為一年。

　　八、通過公司擬發(fā)行不超過人民幣5.5億元的短期融資券的議案。該議案需經(jīng)中國

　　董事會決定于2007年5月11日上午召開2006年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。