成都旭光電子股份有限公司于2007年4月10日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)五屆六次董事會(huì)及五屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過(guò)2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)續(xù)聘四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007會(huì)計(jì)年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過(guò)關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案。

　　上述有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。