上海錦江國際實業投資股份有限公司于2007年4月6日召開五屆五次董事會及五屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2006年度利潤分配預案：按2006年末總股本551610107股為基數，每10股派人民幣3.50元(含稅)，B股折成美元發放。

　　二、通過2006年年度報告及其摘要。

　　三、通過續聘德勤華永會計師事務所有限公司為公司2007年度境內及境外審計機構的議案。

　　四、批準關于2007年日常關聯交易的議案。

　　五、批準關于授權公司控股95%的子公司上海錦江汽車服務有限公司為下屬控股子公司、參股公司銀行貸款提供擔保的議案：本次貸款額度合計42200萬元；授權擔保額度合計18860萬元，擔保期限均為一年。公司目前無直接對外提供擔保。

　　六、聘任袁遼駿擔任公司副總裁。

　　七、批準關于增資國泰君安證券股份有限公司(目前注冊資本47億元，公司出資4765萬元，持有1.014%的股權，下稱：國泰君安)的議案：公司收到國泰君安《關于擬進行增資擴股并爭取盡快公開發行上市有關事項的報告》及《股東增資意向征詢函》。公司擬參與國泰君安本次增資擴股的認購。根據國泰君安增資方案，公司按照10:2比例認購國泰君安953萬股股份，同時認購國泰君安投資管理股份有限公司(公司出資484萬元，持有1.29%的股權，下稱：君安投資)953萬股股份。共計人民幣2859萬元；再認購其他股東放棄配股部分的國泰君安460萬股股份，君安投資460萬股股份。共計人民幣1380萬元。以上合計認購國泰君安1413萬股股份，君安投資1413萬股股份。共計人民幣4239萬元。

　　上述有關事項尚需提交公司股東大會審議。