南京新港高科技股份有限公司于2007年4月9日以通訊表決方式召開六屆九次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于對非公開發行募集資金項目進行部分調整的議案。

　　二、通過仙林商業副中心項目可行性研究報告。

　　董事會決定于2007年4月26日14:00召開2007年第三次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上事項。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738064”；投票簡稱為“高科投票”。