南京中央商場(chǎng)股份有限公司于2007年4月6日召開五屆十一次董事會(huì)及五屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：按公司2006年末總股本143541848股為基數(shù)，每10股派2.00元(含稅)。

　　二、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過續(xù)聘南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。

　　五、同意公司以自有資金投資組建淄博中央國(guó)際購(gòu)物有限公司(暫定名)，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，公司投資金額占注冊(cè)資本的100%。新公司將以租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的方式承租淄博市新天地購(gòu)物廣場(chǎng)(總建筑面積為5.9萬(wàn)平方米)，通過承租該廣場(chǎng)一至四層，約3.8萬(wàn)平方米的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地入駐淄博市場(chǎng)。

　　六、通過公司關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員的議案。

　　董事會(huì)決定于2007年5月11日上午召開2006年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。