廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司于2007年4月8日召開五屆二次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　三、通過公司以前年度計(jì)提的長期股權(quán)投資減值轉(zhuǎn)回的議案。

　　四、通過公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案。

　　五、聘任彭偉民為公司證券事務(wù)代表。

　　董事會(huì)決定于2007年5月10日上午召開2006年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。