廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司于2007年3月29日召開董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過2006年度利潤分配預案：以2006年年末公司總股本521102529股為基數，每10股派0.30元(含稅)。

　　三、同意以公司及下屬子公司的部分資產作抵押及質押向相關銀行申請綜合授信及貸款，額度不超過人民幣2億元。

　　四、通過續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司會計審計機構的議案。

　　上述有關事項尚需提交股東大會審議，會議召開時間另行通知。