遼寧國能集團(控股)股份有限公司于2007年3月27日召開五屆二十五次董事會及五屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司日常經營關聯交易的議案。

　　四、通過關于補選張犁為公司股東監事的議案。

　　董事會決定于2007年4月25日上午召開2006年年度股東大會，審議以上及其它相關事項。