鳳凰光學(xué)股份有限公司于2007年3月27日召開(kāi)四屆六次董事會(huì)及四屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過(guò)公司2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)關(guān)于核銷公司部分資產(chǎn)損失的議案。

　　以上有關(guān)事項(xiàng)需提交公司2006年年度股東大會(huì)審議，會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng)將另行通知。