山東華魯恒升化工股份有限公司于2007年3月26日召開(kāi)三屆五次董事會(huì)及三屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2006年末總股本33050萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派1.00元(含稅)。

　　三、通過(guò)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案：公司決定2007年繼續(xù)執(zhí)行以下日常性關(guān)聯(lián)交易：公司與山東華魯恒升集團(tuán)有限公司就租賃房屋、土地使用權(quán)及鐵路、罐車而形成交易，預(yù)計(jì)2007年度交易金額為183萬(wàn)元；山東華魯恒升集團(tuán)德州熱電有限責(zé)任公司繼續(xù)向公司供應(yīng)熱力，預(yù)計(jì)2007年度交易金額為35000萬(wàn)元；山東華魯恒升集團(tuán)德州德化裝備工程有限公司向公司提供工程勞務(wù)及設(shè)備制造服務(wù)，預(yù)計(jì)2007年度交易金額為3000萬(wàn)元。

　　四、通過(guò)續(xù)聘山東匯德

　　董事會(huì)決定于2007年4月18日上午召開(kāi)2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。