北京三元食品股份有限公司于2007年3月26日召開二屆三十六次董事會及二屆十二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過公司2006年度資產減值準備轉回方案。

　　四、通過公司2007年度日常關聯交易的議案。

　　五、通過關于提名公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的議案。

　　六、通過修改公司章程的議案。

　　七、通過續聘天職國際

　　八、通過關于申請撤銷退市風險警示的議案：鑒于公司2006年實現凈利潤14779800.57元，扣除非經常性損益凈利潤為-4125512.24元。為此，公司已向上海證券交易所申請撤銷公司

　　九、通過關于執行新會計準則后會計政策變更的議案。

　　十、通過關于重大會計差錯更正的議案。

　　董事會決定于2007年4月24日上午召開2006年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。

　　經公司三屆二次職工代表大會審議，同意選舉桑悅昌、張俊為公司第三屆監事會職工監事。