銀座集團股份有限公司于2007年3月26日召開八屆四次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過2006年度利潤分配預案：擬以2006年12月31日總股本121346720股為基數，每10股派1元(含稅)。

　　三、通過關于會計政策變更的追溯調整議案。

　　四、通過續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案。

　　五、通過關于日常關聯交易協議的議案。

　　上述有關事項需提交公司股東大會審議，會議召開時間另行通知。