山西潞安環保能源開發股份有限公司于2007年3月26日召開二屆十一次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：以2006年度末總股本63919萬股為基數，每10股派3.00元(含稅)。

　　三、通過關于確認各項資產減值準備的議案。

　　四、通過關于全面執行新會計準則及實施新準則后調整股東權益的議案。

　　五、通過續聘北京立信

會計師事務所有限公司為公司2007年度境內財務

審計機構的預案。

　　六、通過關于募集資金年度使用情況專項說明的預案。

　　七、通過關于為山西天脊潞安

化工公司(原名山西潞城市天脊集團潞城化工有限公司，公司持有其48.404%的股權，下稱：潞安化工)長期貸款提供擔保的預案：公司擬按股權比例對潞安化工6億元長期貸款中的2.9億元提供擔保，用于建設年產30萬噸甲醇項目(項目總投資核定為9.8億元)。

　　八、通過關于公司2007年度日常關聯交易的議案。

　　九、同意在不影響公司正常經營的同時，2007年度公司擬使用不超過2億元流動資金開展新股申購和國債回購投資業務。

　　十、通過關于董、監事會換屆選舉的議案。

　　十一、通過關于修改公司《章程》部分條款的議案。

　　上述有關事項尚需提交公司2006年年度股東大會審議，會議召開時間另行通知。

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