山西蘭花科技創業股份有限公司于2007年3月23日召開三屆七次董事會及三屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2006年度利潤分配預案：擬以2006年末總股本40800萬股為基數，每10股派4元(含稅)。

　　二、通過續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構的議案。

　　三、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　四、通過關于聘任高級管理人員的議案。

　　五、通過關于預計2007年度日常關聯交易的議案。

　　六、通過關于收購公司控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司持有山西晉城煤

　　七、通過公司為控股75%的子公司山西蘭花清潔

　　八、通過關于山西蘭花七佛山制藥有限公司與山西蘭花機械制造有限公司進行資產置換的議案。

　　董事會決定于2007年4月26日上午召開2006年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。