山東蘭陵陳香酒業股份有限公司董事會決定于2007年4月16日下午2:30召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票、網絡投票及委托董事會投票相結合的表決方式進行，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為2007年4月12日、13日及16日，每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，審議公司股權分置改革方案。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738735”；投票簡稱為“陳香投票”。

　　本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2007年4月5日15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間為2007年4月6日-16日；本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。