上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司于2007年3月21日召開四屆十二次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：擬以2006年末股本1867684000股為基數，每10股派0.65元人民幣(含稅)。

　　三、通過關于2006年度資產減值準備計提與損失核銷情況的議案。

　　四、通過關于執行新會計準則的議案。

　　五、通過關于調整公司獨立董事的議案。

　　六、通過關于參股設立項目公司開發金橋鎮商業賓館用地的議案：公司已與控股公司上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司(下稱：聯合公司)作為聯合競買方最終以人民幣1.46億元競得公開掛牌出讓的金橋鎮108街坊1/1宗地塊(土地面積21776.9平方米，建筑面積43553.8平方米，土地年限40年)。為了開發該地塊，公司擬與聯合公司共同投資成立注冊資金為1億元人民幣的項目公司，其中公司出資5000萬元人民幣。該項目總投資暫定為4億元人民幣，資金缺口將以股東方貸款或銀行貸款方式解決。

　　七、通過公司與陸家嘴集團公司合資組建上海陸家嘴展覽投資發展有限公司(暫定名)的議案，新公司注冊資本暫定為4億元人民幣，其中公司出資2億元，持有50%的股權。

　　上述有關事項尚需提交公司股東大會審議批準。