柳州化工股份有限公司于2007年3月20日召開二屆二十三次董事會及二屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過2006年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過續聘大信會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案。

　　四、通過關于2007年度日常性關聯交易的議案：公司決定2007年繼續與柳州化學工業集團有限公司(下稱：柳州化工)等關聯方執行日常性關聯交易協議，公司接受上述關聯方提供的服務，預計2007年度交易總金額為2970萬元；公司向柳州化工租賃土地及房屋，預計2007年度租賃費用為255萬元；公司同意將大力牌商標的使用權許可柳州化工及其關聯企業無償使用；公司向上述關聯方采購、銷售貨物，預計2007年度關聯采購額為10015萬元，關聯銷售額為4500。

　　五、通過關于增設內部管理機構的議案。

　　六、通過關于資產收購暨關聯交易的議案：公司擬向柳州

化工收購鍋爐6臺、工業水凈化廠1座及貨運鐵路專線6.4公里及全部槽車設備，該收購資產賬面凈值為6167.01萬元，評估價值為8140.09萬元。收購完成后，將增加公司蒸汽設計產能150萬噸/年，工業水凈化能力3600萬噸/年，每年減少日常關聯交易金額約7500萬元，年可節約成本約600萬元。

　　上述交易構成關聯交易。

　　以上有關事項需提交公司2006年年度股東大會審議通過，會議召開時間另行通知。

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