西安交大博通資訊股份有限公司于2007年3月20日以通訊表決方式召開三屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于收購上海西安交大開元企業發展有限公司(注冊資本人民幣3000萬元，下稱：上海開元)股權并對其投資入股暨關聯交易的議案：根據公司及其股東西安經發經貿實業有限責任公司(下稱：經發經貿)擬共同與西安金星南洋投資有限公司(下稱：金星南洋)和上海開元簽訂的《股權轉讓及增資擴股協議》，公司及經發經貿擬分別以貨幣資金6086萬元及2864萬元收購金星南洋所持有上海開元44.7388%的股權(1342.16萬元出資額)和21.0536%的股權(631.61萬元出資額)，上述交易價格以上海開元的評估凈資產價值19973.88萬元，交易各方商定以13603.39萬元作為作價依據，并確定4.53:1的收購價格。

　　上述股權收購后，公司和經發經貿再分別以貨幣資金2414萬元(其中532.37萬元計入注冊資本，1881.63萬元計入資本

公積金)和1136萬元(其中250.52萬元計入注冊資本，885.48萬元計入資本公積金)認繳上海開元的新增資本。上海開元的股權轉讓及增資完成后，注冊資金為3782.89萬元，其中公司合計投資8500萬元，擁有對上海開元1874.53萬元的出資額，持有股權轉讓及增資后上海開元49.55%的股權，為其第一大股東。

　　二、通過關于出售西安博發科技有限公司(注冊資本13000萬元，下稱：博發科技)股權暨關聯交易的議案：根據公司、經發經貿擬與上海開元簽訂的《股權轉讓協議》，公司及經發經貿在認繳上海開元新增資本后，分別將所持有博發科技的69.23%及30.77%股權全部轉讓給上海開元，以博發科技截止2006年10月31日凈資產值12777.58萬元為依據，確定本次股權轉讓價格分別為9000萬元和4000萬元。股權轉讓完成后，上海開元持有博發科技100%股權。

　　董事會決定于2007年4月5日上午召開2007年第一次臨時股東大會，審議以上事項。

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