安徽銅峰電子股份有限公司于2007年3月15日召開四屆十二次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過關于2006年度應收款項發生壞賬情況的報告。

　　三、通過公司2006年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　四、通過續聘安徽

　　五、通過續聘安徽安泰達律師事務所為公司提供證券咨詢及作為股東大會、董事會、監事會見證律師的議案。

　　六、通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　七、通過關于收購公司控股股東安徽銅峰電子(集團)公司持有的銅陵市銅峰

　　八、同意公司為控股子公司安徽銅峰盛達化學有限公司(公司持有其46%的股權，下稱：盛達公司)為期不超過4年的項目貸款2900萬元人民幣提供連帶責任擔保。本次擔保由盛達公司提供反擔保。

　　截至目前，公司累計對外擔保實際發生額為12180萬元人民幣(不含本次擔保)，全部系為控股子公司提供的擔保，無逾期對外擔保。

　　九、同意公司以凈值11630萬元的432臺(套)機器設備、凈值14881萬元的384臺(套)機器設備作為抵押物，分別向中國建設銀行銅陵分行、中國農業銀行銅陵分行各貸款5000萬元，抵押期限均自貸款發生之日起兩年。

　　董事會決定于2007年4月6日上午召開2006年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。