上海輪胎橡膠(集團(tuán))股份有限公司于2007年3月9日召開(kāi)五屆十五次董事會(huì)及五屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　三、通過(guò)關(guān)于規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保的議案。

　　四、通過(guò)關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行上海市分行申請(qǐng)6.5億元人民幣借款的議案。

　　五、通過(guò)2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬按2006年末的總股本889467722股為基數(shù)，每10股派0.50元(含稅)，B股股利折成美元支付。

　　六、通過(guò)續(xù)聘立信

　　七、通過(guò)關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)變更的議案。

　　八、同意公司收購(gòu)上海輪胎橡膠機(jī)械模具有限公司持有的上海橡膠機(jī)械一廠(下稱：機(jī)械一廠)的100%股權(quán)，并將其改制為上海橡膠機(jī)械一廠有限公司，企業(yè)職工全部平移。經(jīng)評(píng)估，截至2006年6月30日，機(jī)械一廠凈資產(chǎn)為20348547.76元，并以此作為本次股權(quán)收購(gòu)價(jià)格。本次股權(quán)收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　九、通過(guò)公司擬改名為雙錢(qián)(集團(tuán))股份有限公司的議案。

　　十、通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)辦理出售持有其他上市公司流通股份具體事宜的議案。

　　董事會(huì)決定于2007年4月13日下午召開(kāi)2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。