山東濱州渤�；钊�股份有限公司于2007年3月8日召開(kāi)三屆四次董事會(huì)及三屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過(guò)公司2006年年度報(bào)告及其摘要。

　　三、通過(guò)公司注冊(cè)地路名和門牌號(hào)更改及對(duì)公司章程部分條款作相應(yīng)修改的議案：公司接濱州市地名委員會(huì)辦公室通知，公司所在地原路名和門牌號(hào)現(xiàn)更改為“濱州市渤海二十一路569號(hào)”。

　　四、通過(guò)關(guān)于2007年繼續(xù)執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。

　　五、通過(guò)《關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　六、通過(guò)續(xù)聘山東匯德

　　七、通過(guò)公司為山東濱州亞光毛巾有限公司向興業(yè)銀行濟(jì)南分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣5000萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案，擔(dān)保期限為一年，擔(dān)保的具體事項(xiàng)和起止日期以保證合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn)。保證期間自主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

　　截至公告日，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額20000萬(wàn)元，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　八、聘任季軍為公司副總經(jīng)理。

　　九、通過(guò)關(guān)于變更公司部分監(jiān)事的議案。

　　另外，公司監(jiān)事會(huì)接到公司職工代表大會(huì)決議，王繼躍不再擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事職務(wù)，選舉王洪波為公司職工代表監(jiān)事。

　　董事會(huì)決定于2007年4月2日上午召開(kāi)2006年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。