大連大楊創世股份有限公司于2007年3月8日召開五屆五次董事會及五屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：每10股派1.30元(含稅)。

　　三、通過續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構的議案。

　　四、同意公司為下屬四個控股子公司辦理進口信用證開證授信額度提供連帶責任擔保，合計擔保額度為4881.04萬元(含等值外幣，按2007年3月1日

　　截至2007年3月8日，公司及控股子公司對外擔�？傤~為0元；公司為控股子公司提供擔保的總額為12383.97萬元。

　　五、通過公司2007年度日常關聯交易的議案。

　　六、通過關于執行新企業會計準則后，公司會計政策、會計估計變更的議案。

　　董事會決定于2007年4月26日上午召開2006年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。