南京醫(yī)藥股份有限公司于2007年3月7日召開四屆六次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：以公司2006年末總股本為基數(shù)，每10股派0.60元(含稅)。

　　三、通過續(xù)聘江蘇天衡

　　四、通過公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　五、通過關(guān)于對公司部分控股子公司在2007年1月1日至2008年6月30日期間向各家銀行申請的總授信額度提供連帶保證責任擔保的議案，以上總擔保額度合計為人民幣48500萬元。公司尚未與各家銀行簽訂《最高額保證合同》。

　　截止2006年12月31日，公司對外擔保(不含對控股子公司擔保)余額為0萬元；對控股子公司擔保余額為24400萬元。公司無逾期擔保事項。

　　六、通過公司部分高級管理人員職務變動的議案。

　　七、通過關(guān)于應收鐘山藥品銷售公司款項核銷的議案。

　　八、通過關(guān)于提名補選公司第四屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案。

　　九、通過關(guān)于調(diào)整公司職工監(jiān)事的議案。

　　上述有關(guān)事項尚需提交公司股東大會審議通過。