四川水井坊股份有限公司于2007年3月6日召開五屆董、監(jiān)事會2007年第一次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年度利潤分配預(yù)案：以2006年末股本總數(shù)488545698股為基數(shù)，每10股派1.56元(含稅)。

　　二、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　三、通過續(xù)聘信永中和

　　四、通過關(guān)于增加公司董事會席位并相應(yīng)修改公司章程的議案。

　　五、通過關(guān)于增補和改選公司部分董事的議案。

　　六、通過聘任公司財務(wù)副總監(jiān)的議案。

　　董事會決定于2007年4月3日上午召開2006年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。