中紡投資發展股份有限公司于2007年3月6日召開四屆二次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過公司2007年度日常關聯交易預計的議案。

　　四、同意公司所屬全資控股北京同益中特種纖維技術開發有限公司(下稱：同益中公司)在北京金橋高科技產業園區購置土地170畝，總計價款約5600萬元。同時，公司自籌資金對同益中公司進行增資，將其注冊資本由4000萬元增加為8000萬元。

　　五、通過公司關于對下屬企業擔保金額的議案，擔保額度分別為：上海中紡物產發展有限公司12000萬元，包頭中紡山羊王實業有限公司3000萬元，同益中公司8000萬元，無錫華燕化纖有限公司2000萬元，合計總額為25000萬元。

　　上述有關事項尚需提交公司股東大會審議通過。