北京華勝天成科技股份有限公司于2007年3月2日召開2007年第二次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于公司前次募集資金使用情況的說明(2006年度)。

　　二、同意公司以自有資金2000萬元獨資成立華勝天成(深圳)科技有限公司，新公司營業期限自營業執照簽發之日起20年。

　　董事會決定于2007年3月19日14:30召開2007年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議《公司非公開發行股票方案的議案》及以上第一項議案等事項。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738410”；投票簡稱為“華勝投票”。