魯銀投資集團(tuán)股份有限公司于2007年3月1日召開五屆十二次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　三、通過續(xù)聘大信會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過關(guān)于核銷壞賬的議案。

　　五、通過關(guān)于采用成本模式對投資性

　　六、通過關(guān)于2007年度繼續(xù)執(zhí)行公司與第一大股東萊鋼集團(tuán)公司及其附屬單位所簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。

　　董事會決定于2007年3月30日上午召開2006年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。