漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司于2007年2月13日召開三屆七次董事會(huì)及三屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于收購漳州片仔癀集團(tuán)公司部分資產(chǎn)的議案。

　　二、通過關(guān)于簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》的議案。

　　三、通過關(guān)于變更募集資金投向的議案。

　　四、通過關(guān)于收購片仔癀(漳州)醫(yī)藥公司(下稱：醫(yī)藥公司)19.75%股權(quán)的議案：公司決定將《招股說明書》承諾的募集資金投資項(xiàng)目-營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目剩余資金944.86萬元及自有資金21212.59元，合計(jì)人民幣9469812.59元用于收購

　　五、通過關(guān)于個(gè)別高管調(diào)整的議案。

　　董事會(huì)決定于2007年3月6日上午召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。