南京水運實業股份有限公司于2007年2月11日召開五屆五次董事會及五屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配預案：擬以分配紅利股權登記日的股本總額為基數，每10股派1.00元(含稅)。

　　三、通過根據新會計準則修訂的公司會計核算辦法。

　　四、通過2007年公司與控股股東南京長江油運公司日常關聯交易議案。

　　五、通過關于授權經營層對外處置原辦公樓資產的議案。

　　上述有關事項尚須提交股東大會審議，會議召開時間另行通知。