山東黃金礦業股份有限公司于2007年2月5日召開三屆八次董事會及三屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2006年度利潤分配預案：擬以2006年末總股本16000萬股為基數，每10股派4.80元(含稅)。

　　二、通過關于固定資產報廢的議案。

　　三、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　四、通過續聘北京天圓全

　　五、同意關于山東黃金籃球隊冠名協議書。

　　六、通過公司向中國建設銀行珍珠泉支行申請貸款的議案。

　　董事會決定于2007年3月8日上午召開2006年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。