山東新華醫療器械股份有限公司于2007年2月4日召開五屆二十次董事會及五屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2006年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　三、同意公司以部分通用機械設備和子公司山東安得醫療科技有限公司房產21854.46平方米、土地使用權79869平方米作為抵押，向中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行貸款5400萬元(貸款期限60個月)。

　　上述第一、二項議案需經公司2006年年度股東大會審議批準，會議召開時間另行通知。