(600398)“凱諾科技”公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)...
http://www.sina.com.cn 2007年01月31日 23:07
上海證券交易所
凱諾科技股份有限公司于2007年1月29日召開(kāi)三屆十三次董事會(huì)及三屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2006年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過(guò)續(xù)聘江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(下稱：天衡事務(wù)所)為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
四、通過(guò)天衡事務(wù)所出具的《關(guān)于公司2006年度與關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保等情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
五、通過(guò)公司2007年度繼續(xù)履行日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。
六、通過(guò)關(guān)于收購(gòu)海瀾集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)的議案。
七、通過(guò)授權(quán)公司經(jīng)理層處置公司持有的南京理工科技園股份有限公司股權(quán)的議案。
董事會(huì)決定于2007年2月28日上午召開(kāi)2006年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。
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