上海海欣集團股份有限公司于2007年1月23日以通訊表決方式召開五屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于石家莊煉油化工股份有限公司(下稱：石煉化)以新增股份吸收合并長江證券有限責任公司(公司目前持有其2億股股權，占其總股本20.00374338億股的10%，下稱：長江證券)的議案：本次以新增股份吸收合并的基準日為2006年12月31日，新增股份比例換算的確定以雙方市場化估值為基礎。石煉化的每股價格確定為7.15元；長江證券的100%股權的價格共作價為103.0172億元人民幣。長江證券原股東所持長江證券的股權的價格為其按持股比例所占長江證券總股權價格的份額，其所獲得新增石煉化股份數為該股東所持股權價格除以石煉化的每股價格的得數。長江證券在交割日前的利潤或收益以及虧損或損失由合并后石煉化的新老股東共同享有和承擔。本次換股吸收合并完成后，長江證券將其全部資產、債權債務轉移至石煉化，長江證券現有業務由石煉化承繼，長江證券全部員工由石煉化接收。本次以新增股份吸收合并的有效期為自本次合并雙方股東大會均批準本次以新增股份吸收合并事宜之日起12個月。上述事項尚需提交相關有權部門的審核及批準。

　　二、同意在石煉化以新增股份吸收合并長江