內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司于2007年1月19日召開2007年第一次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于向特定機構投資者非公開發(fā)行人民幣普通股股票的補充議案：其中對本次發(fā)行價格的定價原則進行調整，即發(fā)行價格不低于本次董事會決議公告前二十個交易日公司股票均價的90%，具體發(fā)行價格由公司和主承銷商另行協(xié)商確定。該議案需經股東大會審議通過，會議通知及具體內容另行公告。

　　二、同意日本三井物產株式會社(下稱：三井物產)以不低于1.3元/股的價格對內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司(股本總額300000萬股，公司持有其162000萬股，占54%股份，下稱：電冶公司)增資6億股。同時，三井物產還擬收購鄂爾多斯羊絨實業(yè)投資有限公司(下稱：羊絨實業(yè))持有電冶公司的3億股股份(占電冶公司股本總額的10%)。收購及增資完成后，電冶公司股本總額變更為360000萬股，其中公司持股比例變更為45%，持股數(shù)量不變，仍為電冶公司第一大股東；三井物產持有電冶公司股份數(shù)量為90000萬股，占其總股本的25%，為電冶公司第三大股東；羊絨實業(yè)不再持有電冶公司股份。