保定天威保變電氣股份有限公司于2007年1月19日召開三屆十五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意《公司2006年度業績快報》。

　　二、通過公司擬定2007年度銀行融資總額不超過275000萬元人民幣。

　　三、通過關于調整向公司參股子公司四川新光硅業科技有限責任公司(公司持有其35.66%的股權)派出董事會成員的議案。

　　四、通過擬定公司2007年向子公司(含參股子公司)提供擔保總額不超過84000萬元的議案，上述擔保均由被擔保方提供足額的反擔保。

　　截至目前，公司累計對外提供擔保28112.2萬元，其中向控股子公司提供擔保15112.2萬元。

　　公司為河北寶碩股份有限公司提供的擔保已逾期，公司已先行代為償還，目前正在采取措施向其追償。除此之外，公司不存在逾期擔保。

　　五、通過關于增加向公司參股子公司北京四環醫藥科技股份有限公司(公司持有其25.88%的股權)派出董事的議案。

　　六、通過關于對保定天威新域科技發展有限公司(注冊資本100萬元人民幣，公司出資70萬元，持股比例為70%，下稱：新域公司)增資擴股有關事項的議案：公司與新域公司員工共同對新域公司進行增資擴股至注冊資本500萬元人民幣，其中公司需新增出資約為80萬元-100萬元，新域公司員工需新增出資約為320萬元-400萬元(實際出資數額以該公司2006年底經

　　董事會決定于2007年2月5日上午召開2007年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。