(600582)“天地科技”公布董監事會決議公告

　　天地科技股份有限公司于2007年1月12日召開三屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉王金華為公司第三屆董事會董事長。

　　二、聘任吳德政為公司副董事長及總經理。

　　三、聘任范建為公司董事會秘書、閔勇為公司證券事務代表。

　　四、通過公司會計政策變更的議案。

　　五、通過修改公司章程的議案。該議案需經公司股東大會審議批準。

　　六、選舉李華為公司第三屆監事會主席。