(600737)“S*ST屯河”公布董事會決議公告

　　新疆屯河投資股份有限公司于2007年1月9日召開四屆三十七次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意在朔州中糧糖業有限公司正式進入公司后對其進行進一步的投資擴建，該項目預計總投入資金25787萬元。

　　二、通過關于收購新疆屯河新源糖業有限公司(公司持有其90%股份，下稱：新源糖業)10%股權的議案：目前新源糖業另一股東新疆新源縣糖業有限責任公司(下稱：新源縣糖業)進入了破產程序，公司通過參加公開拍賣，成功競得新源縣糖業持有新源糖業10%股權，成交價格400萬元，傭金2萬元，合計金額402萬元。公司收購上述股權后，新源糖業將變更為公司全資子公司。同時公司成功競得新源縣糖業的酒精車間廠房及設備、顆粒粕車間及設備，成交價格860萬元，傭金4.3萬元，合計金額864.3萬元。公司將上述資產注入新源糖業。

　　三、同意公司在其所屬北庭番茄制品分公司技改新增一條日處理番茄1500噸生產線，投資預算為4500萬元。

　　四、通過將公司名稱變更為“中糧新疆

　　五、通過修改《公司章程》中公司注冊名稱的議案。

　　六、聘任公司董事李明為公司執行董事，同時聘任其為常務副總經理。

　　七、通過關于聘任公司部分高級管理人員的議案。

　　上述第四、五項議案尚需公司股東大會審議通過。