(600594)“益佰制藥”公布董事會(huì)決議公告

　　貴州益佰制藥股份有限公司于2006年12月22日召開三屆一次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、選舉葉湘武為公司第三屆董事會(huì)董事長，同時(shí)任命其為公司總經(jīng)理。

　　二、任命汪志偉為公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)，由于董事會(huì)秘書一職空缺，董事會(huì)暫時(shí)指定其代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　三、同意公司繼續(xù)為上海佰加壹醫(yī)藥有限公司在農(nóng)行上海寶山支行申請的3700萬元項(xiàng)目貸款的展期提供擔(dān)保。

　　四、通過關(guān)于為貴州省醫(yī)藥(集團(tuán))有限責(zé)任公司(下稱：貴州醫(yī)藥)提供銀行承兌匯票擔(dān)保的議案：因貴州醫(yī)藥需在2006年12月29日前預(yù)付給西藏諾迪康醫(yī)藥有限公司貸款人民幣300萬元，為期6個(gè)月的銀行承兌匯票。其中保證金人民幣150萬元，由貴州醫(yī)藥先期存入其開戶行：貴陽市

商業(yè)銀行齊興支行，余下的150萬元的差額仍由貴州醫(yī)藥于2007年6月29日解付。董事會(huì)同意由公司為150萬元差額進(jìn)行擔(dān)保。截至本公告發(fā)布之日，公司已經(jīng)發(fā)生的累計(jì)對外擔(dān)保額為12750萬元。

　　五、同意公司出資2000萬元人民幣收購廣東康力醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司100%的股權(quán)。

　　六、決定出資3200萬元購買在藥用衛(wèi)生巾及藥用護(hù)理用品方面具有較高知名度的“憐香惜玉”

商標(biāo)11個(gè)，及“舒婷”商標(biāo)9個(gè)。

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